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女子淘宝买房遭遇电话诈骗 一次就被骗近300万
来源: 现代快报 作者: 时间:2015-08-24 16:06:32

  想通过淘宝购买法院司法拍卖的房子,南京市民王小姐却因为一着不慎,落入骗局,被卷走近300万元。南京警方接到报案后,几路侦查员奔赴北京、广东、海南等多地展开侦查,最终明确嫌疑人藏匿于海南千年古盐场边的一个古村落里。近日,南京警方联合海南警方,出动百余警力包围该古村落,将整个诈骗团伙给揪了出来。据介绍,此案是南京市今年以来单笔涉案金额最大的通信网络诈骗案,并由江苏省公安厅督办。

  淘宝买房遭遇“奇葩”转账要求

  今年7月7日下午,一直想买房的王小姐在淘宝上看到法院的一个拍卖公告,此次被拍卖的一幢房子无论是户型还是价格都让她十分心动。王小姐随即与法院工作人员进行联系,对方告诉她,由于这个房子总价比较高,根据淘宝拍卖的相关规则,需要王小姐用支付宝交付定金,并需要提高自己的支付宝交易额度。

  因为对这个房子情有独钟,王小姐便按照对方的要求进行操作。提高支付宝交易额度需要跟支付宝客服联系,可王小姐并不知道客服的联系方式。于是,她便通过网络搜索,找到了一个“支付宝客服”电话—“400-708-2001”。电话接通后,“客服人员”告诉王小姐,要快速提高交易额度,必须向其提供的专用银行账户打款四次,而打款额度为“银行卡余额+100元”。

  对于“客服”这一奇怪的要求,王小姐并没有怀疑,只是有点犹豫。她告诉对方,自己的银行卡上有300万元,怎么能随便打出去呢?这时,“客服”表示,自己提供的账户是支付宝专用账户,只用于“验资”,不会将其银行卡上的钱转走。对方表示,将打款额度设置为“银行卡余额+100元”,就是为了规避这一风险,“如果你不信,可以先用这一方法向你信得过的账户打款试一下。”

  听了“客服”的话,王小姐当即先给自己老公的账户打款,当她输入打款金额为3000100元时,果然显示转账失败。至此,王小姐相信了“客服”的话,按照对方的要求迅速开始转账“验资”。

  骗子主动“送钱”转走300万

  然而,当王小姐向所谓的“支付宝专用账户”打款“验资”到第三次时,转账居然成功了,她的300万元到了对方账户上。这下子王小姐慌了手脚,赶紧问“客服”是怎么回事。“客服”表示,他此前也没遇到过这种情况,不过他让王小姐不用担心,他马上将钱转回去。不过,“客服”又说了,自己的转账额度有限,一次只能转1万块。

  此时,王小姐早已不知所措,只能期待对方赶快转钱回来。于是,在接下来的20分钟里,对方陆陆续续转了23160元到王小姐账户,之后便没有了消息。当王小姐再也联系不上对方,而且剩下的钱也没有再转回来时,王小姐才意识到自己被骗了。至此,王小姐共损失近300万元。

  事后,王小姐立即向南京秦淮警方报案。在向民警反映完情况后,王小姐也说出了自己的疑惑,她实在想不通,本来是无法转账的,为什么最后又打款成功了?民警经过调查后,发现了其中的奥秘。原来,此前王小姐之所以打款不成功,主要是因为卡内余额不足。但是,就在其连续向所谓的“支付宝专用账户”打款过程中,骗子主动向王小姐卡内打了200元。于是,当王小姐输入转账金额为3000100元时,卡上余额不仅够了,连转账的手续费都有了,所以交易成功。

  而此后骗子又将部分钱打还给王小姐,民警判断对方是为了拖延时间,好将骗来的300万元巨款转移。确实,警方调查发现,在王小姐打款成功后的20分钟内,300万巨款被转到了多张外地银行卡上。

(编辑:王秋芳)


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